Xử lý hình sự đa cấp bất chính

https://thanhnien.vn/thoi-su/xu-ly-hinh-su-da-cap-bat-chinh-1251606.html

Newer news

  • Thông tin phản ánh về hoạt động của Công ty TNHH IBG Việt Nam
    Content Intro

    Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông có nhiều thông tin phản ánh về hoạt động của Công ty TNHH IBG Việt Nam thông qua App IBG Loyalty point chưa được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sở Công Thương đã thành lập Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 483/QĐ-SCT ngày 02 tháng 10 năm 2020 về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động công thương đối với công ty TNHH IBG Việt Nam. Hiện nay, Đoàn kiểm tra đang tiến hành kiểm tra đối với công ty TNHH IBG Việt Nam tại địa chỉ số 602 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Để công tác kiểm tra được hiệu quả, chính xác, kịp thời, Đoàn Kiểm tra cần thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ … từ nhiều nguồn khác nhau. Sở Công Thương thông báo đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí có thông tin phản ánh, tài liệu, chứng cứ… liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH IBG Việt Nam vui lòng gửi đến Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3 hoặc số điện thoại: (028) 38.296.288 hoặc gửi email đến địa chỉ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Mọi thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp được bảo mật theo đúng quy định pháp luật.

    Nguồn: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

Older news

  • Tin trong nước
    Content Intro
    Dấu Hiệu Hình Sự Với Mô Hình Chiêu Dụ Phân Phối Đầu Tư Tham Gia Hoạ​t Động Kinh Doanh Trái Phép Núp Bóng Phương Thức Đa Cấp
     
    Thời gian vừa qua, Báo điện tử thanhnien.vn đã đăng tải loạt bài “Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên mất tích” phản ánh hoạt động có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép; lừa đảo trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
     
    Theo nội dung loạt bài, tổ chức có tên “Team Khởi nghiệp 360” và một số cá nhân liên quan đã có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép; lừa đảo các đối tượng là sinh viên tại Tp. Hồ Chí Minh. Thông qua hình thức đăng tin tuyển dụng việc làm bán thời gian, “Team Khởi nghiệp 360” đã dụ dỗ, lôi kéo hàng trăm sinh viên mua các gói đầu tư “khởi nghiệp” trở thành doanh nhân thậm chí bỏ học để tham gia vào tổ chức này. Các đối tượng này còn hướng dẫn các em sinh viên làm hồ sơ ký quỹ học bổng du học đến Úc, Mỹ và sẵn sàng làm giả mạo con dấu, các xác nhận của nhà trường, cơ quan tổ chức để các em sinh viên lừa gạt chính những người thân trong gia đình mình. 
     
    Theo đó, hoạt động của “Team Khởi nghiệp 360” có dấu hiệu vi phạm nhiều tội danh của Bộ Luật Hình sự như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức và bao gồm cả tội trốn thuế… 
     
    Ngoài ra, theo mô tả tại các bài báo về cách thức hoạt động, giới thiệu và trả hoa hồng tiền thưởng, quy mô mạng lưới với hàng trăm người tham gia, các đối tượng này còn có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo thông tin Hiệp hội nắm được, hiện nay chưa đơn vị hay tổ chức nào có tên “Team Khởi nghiệp 360” được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 
     
    Do đó, “Team Khởi nghiệp 360” và các cá nhân liên quan có dấu hiệu vi phạm Điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 về tội phạm kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, và có thể bị xử lý với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam.
     
     Thời gian vừa qua, Hiệp hội luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để theo dõi, giám sát hoạt động của các công ty bán hàng đa cấp được cấp phép hoạt động theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
     
    Thông qua công tác quản lý và giám sát chặt chẽ, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy phép của một số doanh nghiệp sai phạm nghiêm trọng; đăng nhiều tin bài cảnh báo về hoạt động của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, trong đó có hoạt động tuyển dụng người trái phép.
     
    Theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tại Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hiệp hội đề nghị Quý báo tiếp tục có sự phối hợp để phản ánh tích cực nhằm giúp người dân cảnh giác, bảo vệ chính mình trước các hành vi gian dối thậm chí lợi dụng mô hình bán hàng theo phương thức đa cấp để trục lợi. Đồng thời cung cấp các thông tin, bằng chứng tới cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý nhằm chặn đứng và xóa bỏ các mô hình biến tướng vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho người dân, gây bất an cho trật tự xã hội.
     
    Về vai trò và góc độ của Hiệp hội sẽ nhanh chóng rà soát, giám sát các doanh nghiệp bán hàng đa cấp nếu có hành vi sai phạm hoặc có mô hình tương tự “Team khởi nghiệp 360” như Báo Thanh niên phản ánh để cung cấp thông tin tới Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra, xử lý đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật và loại bỏ các công ty bất chính.
     
    Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam sẽ luôn đồng hành và mong muốn hợp tác chia sẽ nhiều hơn với cơ quan truyền thông để kịp thời tiếp nhận, phản ánh và phối hợp cơ quan chức năng xử lý các trường hợp sai phạm trong bán hàng đa cấp. Mọi thông tin vui lòng liên hệ và phản ánh về Hiệp hội theo địa chỉ sau để được xem xét, xử lý và bảo vệ kịp thời.
     
    Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam
    Địa chỉ: 07 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM
    Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    Website: www.mlma.org.vn 
    Người phụ trách: Ông Võ Đan Mạch – Chánh văn phòng (SĐT: 0903 812 802).
    BAN TRUYỀN THÔNG HIỆP HỘI BÁN HÀNG ĐA CẤP VIỆT NAM
     
     
  • Cảnh báo dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp các sản phẩm của Jeunesse hay Jeunesse Global
    Content Intro

    Vừa qua, Cục Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) tiếp tục nhận được thông tin phản ánh về việc một số cá nhân thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, đào tạo trực tiếp hoặc qua các ứng dụng điện thoại (Zoom Meeting) có tên Dự án Nền tảng Thương mại Điện tử - Mạng xã hội hay Nhà cung cấp nền tảng kinh doanh “chìa khóa trao tay” để giới thiệu về các sản phẩm và mời gọi người tham gia các gói kinh doanh được hưởng giá trị hoa hồng rất cao theo phương thức đa cấp của tổ chức có tên Jeunesse hay Jeunesse Global.

    Tuy nhiên tính đến nay, Cục CT&BVNTD chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Jeunesse hay Jeunesse Global theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

    Do đó, các tổ chức cá nhân trên có dấu hiệu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và có thể bị xử lý hành chính (tới 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức) hoặc xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam (Điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017).

    Cục CT&BVNTD cảnh báo người dân:

    KHÔNG NÊN tham vào các hoạt động có dấu hiệu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép nêu trên để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý;

    KHÔNG NÊN mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Jeunesse hay Jeunesse Global có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng vì không có cơ sở để bảo vệ quyền lợi khi gặp thiệt hại liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ hay tranh chấp liên quan khác.

    Trân trọng thông báo./.

    Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

    Nguồn: vca.gov.vn

  • Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Liên kết Tri thức
    Content Intro

    Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Liên kết Tri thức như sau:

    1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TRI THỨC

    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101887846

    Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 16 tháng 08 năm 2018.

    Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 27 ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 02462854098

    2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 012/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp ngày 30 tháng 12 năm 2014, sửa đổi, bổ sung lần thứ 06 ngày 29 tháng 7 năm 2019.

    Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

    1. Lý do chấm dứt hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 012/QLCT-GCN hết hiệu lực.

    2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: từ ngày 30 tháng 12 năm 2019.

    3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính

    Bà Trần Vân Anh – Tổng giám đốc.

    Điện thoại: 0912583636.     Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

    4. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: thông tin tại file kèm theo

    Công ty Cổ phần Liên kết Tri thức có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; Chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

    Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

    Nguồn: vca.gov.vn

  • Xử phạt và thu hồi giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Nam
    Content Intro

    Thực hiện kế hoạch thanh tra của Bộ Công Thương năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Morinda Việt Nam. Kết quả thanh tra như sau:

    Công ty TNHH Morinda Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0102097336, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 12 năm 2009 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, địa chỉ trụ sở chính tại Phòng 201, tầng 2, Nhà 10 tầng, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; chủ sở hữu là MORINDA, INC., mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số 1286116-0142 do Phòng Thương mại Ultah (Hoa Kỳ) cấp ngày 13/11/1995; đại diện theo pháp luật là Phạm Thị Nguyệt Loan, sinh ngày 20/4/1975, số giấy chứng thực cá nhân: 092175001743 cấp ngày 25/8/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

    Công ty TNHH Morinda Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 034/QLCT-GCN ngày 16 tháng 3 năm 2015.

    Từ tháng 1/2018 đến thời điểm kiểm tra, tổng số người ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty là 4562 người. Doanh thu năm 2018 đạt 49 tỷ 345 triệu đồng.

    Công ty TNHH Morinda Việt Nam kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm.

    Quá trình thanh tra đã phát hiện:

    (1) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

    (2) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 40 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về  việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp

    (3) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 9 Điều 40 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về việc vận hành và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đáp ứng quy định.

    (4) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

    (5) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về việc lưu hành hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không có đầy đủ thông tin cơ bản.

    (6) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về trách nhiệm thông báo sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

    (7) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về trách nhiệm thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký.

    (8) Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về việc cử đào tạo viên không đáp ứng điều kiện thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia.

    (9) Công ty đã vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về việc cấm duy trì nhiều hơn một hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, vị trí kinh doanh đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.

    (10) Công ty đã cung cấp thông tin gian dối trong hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

    Căn cứ kết quả thanh tra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xử phạt Công ty TNHH Morinda Việt Nam số tiền 605.000.000 đồng về các hành vi vi phạm nói trên.

    Đồng thời, Cục CT&BVNTD đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Nam theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

    Việc thu hồi Giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

    Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng./.

    Nguồn: vca.gov.vn

  • Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân
    Content Intro

    Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường xuân như sau:

     

    1. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THƯỜNG XUÂN.

    - Địa chỉ trụ sở chính: số 116 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

    - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302697411

    Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09 tháng 08 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 04 tháng 12 năm 2018.

    Điện thoại: 028.3845.0452

    Đại diện theo pháp luật: Lương Hoàng Anh

    2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 004/QLCT-GCN được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 13 tháng 3 năm 2019.

    - Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực.

    - Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Ngày 18 tháng 12 năm 2019.

    3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

    Người liên hệ: Lê Nghiêm Hoài Anh. Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

    Điện thoại: 02838450452.    Fax: 02838458024.

    Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

    4.Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: xem file kèm theo.

    Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này, đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

     

    Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

    Nguồn: vca.gov.vn